عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها

أهداف البرنامج: 

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

المشاركون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

المحتويات: 

• مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
• أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
• الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
• علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
• جرائم المخدرات –
• الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
• المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
• الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب:

• عرض الإطار النظري لموضوعات الدورة من خلال أسلوب المحاضرات والمناقشات الموجهة.
• دراسة المشكلات التي تواجه المشاركين في مجال عملهم وتقديم الحلول الواقعية الخاصة
• عرض مرئي لموضوعات الدورة على إل Data Show
• العمل ضمن مجموعات والتمارين الجماعية